高澜股份:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会第三十 一次会议已审议并通过召开本次股东大会的议案。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-085 广州高澜节能技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召 开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东 大会的议案》，公司定于2023年12月6日召开2023年第三次临时股东大会。现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月6日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2023年12月6日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...