高澜股份:第四届董事会第三十一次会议决议公告

广州高澜节能技术股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 15 日以专 人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次董事会于 2023 年 11 月 20 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式 召开。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-080 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财 务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循相关法规 规定 ...