高澜股份:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-086 广州高澜节能技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股 东大会于2023年12月6日召开，公司于2023年11月21日披露了《关于召开2023年 第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-085），具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，其中 1. 现场会议召开时间：2023年12月6日（星期三）14:30 2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼 大会议室。 3. 网络投票时间：2023年12月6日 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...