中亚股份:关于制定独立董事专门会议工作制度的公告

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-101 杭州中亚机械股份有限公司 关于制定独立董事专门会议工作制度的公告 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于制定独立董事专门会议工作制 度的议案》。现将有关事项公告如下： 为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利 益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（2023 年修订）及其他有关规定并结合公司实际情况，公司制定《独 立董事专门会议工作制度》。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议工作制度》（20 23 年 10 月）。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...