中亚股份:关于修订董事会议事规则的公告

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-110 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会议事规则的议 案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修 订）等法律法规及《公司章程》的规定，公司对《董事会议事规则》进行修订， 具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网披露的《董事会议事规则》（2023 年 12 月）。 上述事项需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...