中亚股份:独立董事工作细则（2023年12月）

杭州中亚机械股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进杭州中亚机械股份有限公司(以下简称"公司")规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律法规和《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立公正地履行职责，不 受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 ...