中亚股份:第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-013 2、本次董事会于 2024 年 2 月 23 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售 期解除限售条件成就的议案》。 杭州中亚机械股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 2 月 20 日以通讯 方式发出。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 三、备查文件 同意按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定办理预留授予部分第二个 解除限售 ...