中亚股份:董事会决议公告

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-022 杭州中亚机械股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事徐韧、独立董事刘玉生、陆幼江以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事史正主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》。 具体内容详见 2024 年 4 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2023 年度总裁工作报告》。 公司独立董事刘玉生、靳明、陆幼江 ...