中亚股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事 会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会 独立董事候选人提名的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次换届选举情况 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 经公司控股股东杭州沛元投资有限公司提名及董事会提名委员会资格审核， 公司董事会同意提名史中伟、徐满花、史正、吉永林、金卫东、徐韧为公司第五 届董事会非独立董事候选人；同意提名姜周曙、叶芙蕾、周建伟为公司第五届董 事会独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总人数的二分之一。 以上独立董事候选人均尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一期独立 董事培训，并取得深圳证券交易 ...