中亚股份:关于修订董事会议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-041 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会议事规则的公告 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订董事会议事规则的议 案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款 进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四条 董事由股东大会选 | 第四条 董事由股东大会选 | | | | 举或更换，任期三年。董事任期届 | 举或更换，并可在任期届满前由股 | | | | 满，可连选连任。 | 东大会解除其职务。董事任期三 | | | | 董事任期从就任之日起计算， | 年，任期届满可连 ...