中亚股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-061 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 5 月 4 日以通讯方 式发出。 2、本次董事会于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，采用现场表决及通 讯表决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事史正、徐韧以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事吉永林主持，监事及部分高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 同意选举史中伟为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见 2024 年 5 月 15 日于中国证监会指定的 ...