中亚股份:第五届董事会第二次会议决议公告

杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 6 月 4 日以通讯方 式发出。 2、本次董事会于 2024 年 6 月 7 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-074 1、审议通过《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的议案》。 同意因 2023 年年度权益分派方案实施完毕，首次及预留授予部分限制性股 票的回购价格由每股 3.79 元调整为每股 3.69 元。 具体内容详见 2024 年 6 月 8 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价 ...