中亚股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-082 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，同意于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将具体事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议，同意 召开公司2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月24日（周一）14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...