中亚股份:第五届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-107 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 9 月 14 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事徐韧、独立董事周建伟以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事史正主持，部分监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的议案》。 同意公司受让深圳麦格米特电气股份有限公司持有的杭州中麦智能装备有 限公司（以下简称"中麦智能"）100 万元股权，股权转让价格为人民币 75 万元。 具体内容详见 2024 年 9 月 20 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《关于受让参股 ...