新迅达:第五届董事会第十三次会议决议公告

广西新迅达科技集团股份公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2023-095 广西新迅达科技集团股份公司 4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、公司部分监事及高级管理人员列席会议。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 3 日以 专人送达方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），其 中独立董事 3 名。 以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告《关于公司投资设立连云港 钧鑫鑫华章新能源产业基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2023-094）。 2、 审议通过了《关于子公司开展期货及衍生品交易的议案》 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程 ...