新迅达:第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

公司董事会聘任肖劲先生为公司独立董事，系在充分了解其个人的教育背景、 职业经历及专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意，聘任 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。肖劲先生具备《上市公司独立董事 管理办法》《独立董事工作细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职 资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，具备担任上市公司独立董事 的履职能力，不存在不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会 和证券交易场所的处罚和惩戒。 以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 二、 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》 董事会独立董事专门会议 广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议。本次会议应到独立董事 三人 ...