健帆生物:董事会战略委员会议事规则（2023年12月）

健帆生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司 长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）、 《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第四条 战略委员会由三人组成。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 ...