健帆生物:关于补选董事及调整审计委员会委员的公告

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 关于补选董事及调整审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立 董事的议案》《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、关于补选第五届董事会非独立董事的情况 经公司第五届董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名廖雪云女士（其 简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审 议。廖雪云女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 董事候选人的任职资格、提名程 ...