健帆生物:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-018 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规 定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事 长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 为有效规避外汇市场的风险，董事会同意公司及子公司使用自有资金开展额 度不超过 3 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过 之日起 12 个 ...