健帆生物:第五届董事会第十九次会议决议公告

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议 通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和 主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-049 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于确定公司回购股份用途的议案》 经审议，董事会一致同意公司将公司 24,242,904 股回购股的用途予以明确，确定 1 为全部用于转换上 ...