联得装备:关于补选独立董事的公告

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-048 2024 年 7 月 31 日 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 27 日收到公司独立董事娄超先生、杨文先生提交的书面辞职报告。娄超先生、杨文先生因连任 公司独立董事已满六年，申请辞去公司独立董事职务，娄超先生同时辞去公司董事会薪酬与 考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务；杨文先生同时辞去公司董事 会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。娄超先生、杨文先生辞职后不再担任公司任 何职务，其原定任期为 2021 年 9 月 28 日起至公司第四届董事会届满为止。具体内容详见公 司于 2024 年 6 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任 期届满辞职的公告》（公告编号：2024-039）。 为保证公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 7 月 31 日召开第 ...