联得装备:第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-075 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会 议于 2023 年 11 月 28 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 经全体董事一致同意，豁免公司第四届董事会第二十七次会议的通知期限，本次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电话及口头方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于公司不提前赎回"联得转债"的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司董事会决定本次不行使"联得转债"的提前赎回权利，不提前赎回"联得 转债"，且在未来六个月内（即 ...