联得装备:第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-078 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会 议于 2023 年 12 月 8 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先 生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： 1.02、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事工作制度的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1.03、《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董监高所持股本变 ...