联得装备:关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下： 联系人：刘雨晴、国佳欣 证券简称：联得装备 证券代码：300545 公告编号：2024-089 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第 五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘 任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意选举聂 泉先生担任公司第五届董事会董事长，任期止于第五届董事会届满之日。同时聘任聂泉先生 为公司总经理，聘任胡金先生为公司副总经理，聘任刘雨晴女士为公司董事会秘书，聘任曾 垂宽先生为公司财务负责人，聘任国佳欣女士为公司证券事务代表，任期三年，自前述人员 的聘任经会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件） 上述人员均具备与其行使职 ...