联得装备:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-087 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决及通讯表决方式 召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 27 日召开股东大会并获得议案表决结果后以现场通知方 式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6名，其中 现场出席董事 5 名，以通讯表决方式出席董事 1 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： 董事会同意选举聂泉先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自选举议案经本次 会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co ...