联得装备:关于完成董事会换届选举的公告

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-085 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 关于完成董事会换届选举的公告 2024 年 9 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立 董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举聂泉 先生、胡金先生、刘雨晴女士为公司第五届董事会非独立董事，同意选举王文若女士、张玮 先生、范凌鹤先生为公司第五届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第五届董事会，任 期自本次股东大会审议通过之日起三年。 公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 ...