和仁科技:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-046 浙江和仁科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 《2023 年半年度报告全文及摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件形式送达各位董事。 本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 ...