和仁科技:薪酬和考核委员会工作细则（2023年11月）

浙江和仁科技股份有限公司 薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关法律、行政法规的规 定以及《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公 司特设立董事会薪酬和考核委员会（以下简称"薪酬和考核委员会"），并制定 《浙江和仁科技股份有限公司薪酬和考核委员会工作细则》（以下简称"本工作 细则"）。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事会选举产生。薪酬和考核委员会设主 任 ...