和仁科技:独立董事专门会议制度（2023年11月）

浙江和仁科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相关者的利益，根据 中华 人民共和国公司法》（以下简称" 公司法》"）、 上市公司治理准则》 上市公 司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 公司章程》及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当根据公司实际需要不定期召开独立董事专门会议， 并于会议召开三日前通知全体独立董事；必要时，经全体独 ...