和仁科技:战略委员会工作细则（2023年11月）

第一条 为提高浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和其他有关法律、行政法规的规定以及《浙江和仁科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定《浙江和仁科技股份有限公司战略委员会 工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 浙江和仁科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；战略委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 ...