和仁科技:提名委员会工作细则（2023年11月）

浙江和仁科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关法律、行政法规的规定以及 《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定《浙江和仁科技股份 有限公司提名委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员一名， 由独立董事委员担任，主任委员在委员内选举，并报董事会批准。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会 ...