和仁科技:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-056 浙江和仁科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件形式送达各位董事。 本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容见 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《 关 于 更 换 会 计 师 事 务 ...