万集科技:第四届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十六次会议的通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度 报告》； 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》； 北京万集科技股份有限公司 第 ...