万集科技:第四届董事会第三十七次会议决议公告

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于对外投资 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十七次会议的通知，并于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资暨增 资北京易诚高科科技发展有限公司的议案》。 基于公司智能网联业务及汽车电子业务发展，为进一步增强公司在智能网联 及汽车电子领域的综合竞争力，同意公司、北京元培科技创新投资中心（有限合 伙）、合肥和生众硕企业管理合伙企业（有限合伙）与北京易诚高科科技发展有 限公司（以下简称"易 ...