集智股份:四届董事会二十一次会议决议公告

1、审议通过《2023 年第三季度报告全文》 董事会认为：公司《2023年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2023-054 杭州集智机电股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 于 2023 年 10 月 20 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由公司董事长楼荣伟主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于制定<反舞弊管理制度>的议案》 为加强公司内部控制和治理，防治舞弊，降低公司风险，规范经营行为， 确保公司 ...