中富通:第四届董事会第三十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 6 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第三十一次会议 的通知，并于 2024 年 1 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会 议应到董事 8 人（其中独立董事 3 名），实到 8 人，会议由董事长陈融洁先生主 持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-001 中富通集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 综上，我们同意对2021年限制性股票激励计划预留授予价格的调整。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司于 2023 年 8 月 23 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，以公 司现有总 ...