中富通:第四届董事会第三十五次会议决议的公告

中富通集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 27 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第三十五次会议 的通知，并于 2024 年 6 月 7 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会 议应到董事 9 人(其中独立董事 3 名)，实到 9 人，会议由董事长陈融洁先生主持。 公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-038 董事会授权董事长陈融洁先生在本议案决议有效期内决定以下事项：结合金 融机构信贷控制情况及公司实际需要，在上述总授信额度内可以对授信金融机构 （包括但不限于上述金融机构）、授信额度等作出适当调整，并有权确定具体授 信业务（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保 函、租赁、保理等，不限转贷次数）及担保事项等内容，与相 ...