筑博设计:第五届董事会独立董事专门会议审查意见

筑博设计股份有限公司 我们认真审查了拟聘任人员的简历等相关资料，并了解其相关情况，我们认为本 次拟聘任人员的学历、专业知识、技能以及管理经验等均能够胜任所聘岗位的职责要 求，具备相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格与其行使职权相应的任职能 力。 经核查，我们未发现拟聘任人员有《公司法》《公司章程》和《规范运作指引》 规定不得担任高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入 者且禁入尚未解除的情况；未发现其存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩 戒的情况。本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次聘任高级管理人员的提名方式、审议、 表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公 司及其他股东利益的情形。 因此，我们一致同意本次董事会聘任上述高级管理人员事项。 独立董事：顾乃康、石镇源、苗应建、严福洋 2024 年 2 月 23 日 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...