精测电子:武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

第四届董事会第三十七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-123 武汉精测电子集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 七次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年8月13日以电子邮件的 方式发出。会议于2024年8月16日10点以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及 《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司向银行 申请新增综合授信额度的议案》； 同意公司子公司增加向银行申请最高额不超过1,000万元人民币的综合授信 额度，最终以 ...