太辰光:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告

证券代码：30 0 5 70 证券简称：太辰光 公告编号：20 23 -0 44 深圳太辰光通信股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开了 2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，顺利 完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的聘 任。现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会和监事会成员组成情况 1、第五届董事会成员 非独立董事：张致民先生（董事长）、张艺明先生、张映华女士、肖湘杰先生、喻 子达先生、李彦毅先生 独立董事：刘建先生、楼永辉先生、周新黎女士 监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，监事会成员最近两年均未 担任过公司董事或高级管理人员。 二、聘任的高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况 总经理：张艺明先生 副总经理：肖湘杰先生、张积中先生 财务总监：张艺明先生 董事会秘书：蔡波女 ...