太辰光:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：20 23 -0 43 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第五届非职工代表监事成员。经全体监事同意豁免 会议通知时间要求，公司第五届监事会第一次会议在办公楼 8 楼会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事耿鹏先生主持，会议的召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、备查文件 公司第五届监事会第一次会议决议 特此公告！ 深圳太辰光通信股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 5 日 附件： 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并 形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事共同推举耿鹏先生为公司第五 届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事 ...