太辰光:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：30 0 5 70 证券简称：太辰光 公告编号：20 23 -0 42 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员。经全体董事同意豁免会议通知 时间要求，公司第五届董事会第一次会议在办公楼 8 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员、监事列席了本 次会议，会议由董事张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 四、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会同意选举张致民先生为 ...