太辰光:独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 1 3、我们同意聘任张艺明先生为总经理、财务总监，聘任蔡波女士为董事会 秘书，聘任肖湘杰先生、张积中先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满时止。 深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事：刘建、楼永辉、周新黎 2023 年 9 月 5 日 根据《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们作为深圳太辰光通信 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司 第五届董事会第一次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效。 2、本次董事会聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件， 未发现有《公司法》、《公司章程》 ...