兴齐眼药:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-072 沈阳兴齐眼药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限 公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2023年12月20日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会 换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换 届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司独立董事对上述议案 发表了明确同意的独立意见。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司第四届董事会提名刘继东先生、张 少尧先生、高峨女士、程亚男女士、杨强先生、黎春华先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，公司第四届董事会提名戴晓滨先生、徐先梅女士、孔晓燕女 士为 ...