兴齐眼药:董事会决议公告

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-036 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 16 日通 过电子邮件的形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-038）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 ...