开润股份:第四届董事会第十次会议决议公告

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第十次 会议通知于 2024 年 1 月 31 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 31 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议 并表决，形成决议如下： 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的和用途 基于对公司自身内在价值的认可和对未来发展前景的充足信心，结合公司经 营情况、财务状况以及未来的盈利能力，为切实维护广大投资者的利益，增强投 资者信心，完善公司长效激励机制，引导长期理性价值投资， ...