开润股份:董事会决议公告

公司全体独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2023 年度股东大会进行述职。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与 会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司《2023 年度董事会工作报告》详见公司《2 ...