开润股份:第四届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2024 年 7 月 4 日下午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审 议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的 议案》 公司 2023 年度利润分配方案为：公司以截至 2024 年 3 月 31 日的 总股本 （239,792,531 股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（1,581,305 ...