开润股份:董事会决议公告

| 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-095 | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日下午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董 事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告 （2024-097、2024-098）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《202 ...