开润股份:第四届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第十 九次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董 事审议并表决，形成决议如下： 审议通过《关于不向下修正"开润转债"转股价格的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件：第四届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 安徽开润股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 13 日 公司董事会决定本次不向下修正"开润转债 ...